Cum să verificați fiabilitatea unui partener de afaceri?

Orice afacere în curs de dezvoltare are nevoie de parteneri de afaceri. Cu toate acestea, nu este ușor să găsești parteneri de încredere și cinstiți, așa că, pentru a te proteja pe tine și afacerea ta de escroci și de companiile de o zi, trebuie să verifici în prealabil cu cine vei lucra. Citiți articolul pentru a afla cum să verificați partenerii de afaceri.

De ce să verificați un partener de afaceri?

Iată câteva motive pentru care trebuie să verificați partenerii de afaceri:

• Compania cu care lucrați nu există. Contrapartea cu care intenționați să cooperați a creat un site web, a realizat un sigiliu, a trimis o listă de prețuri, dar a uitat să se înregistreze ca întreprindere individuală sau SRL. Cooperarea cu o astfel de contraparte poate fi considerată de către autoritățile de control drept fraudă (din partea dumneavoastră), care, la rândul său, este considerată infracțiune penală.
• Partenerul de afaceri este în faliment. Șansele de a vă recupera banii nu sunt mari, deoarece partenerul dvs. trebuie să treacă prin procedura de faliment, iar dvs. trebuie să vă înscrieți în registrul creditorilor și să așteptați să vă vină rândul. Dar se poate întâmpla ca, până la momentul în care vă vine rândul, să nu mai existe niciun ban.
• Contra partea dvs. pur și simplu nu are bani și nu va putea să vă plătească. Compania poate fi perfect legitimă, dar nu are nici măcar banii necesari pentru a plăti impozitele și, în mod natural, nu va avea nimic nici pentru a vă plăti.
• Viitorul dvs. partener se poate dovedi a fi o companie de o zi.
• Contra partea poate fi implicată în proceduri judiciare sau poate fi un participant la scheme fictive.

Cum să verificați un partener de afaceri?

Pentru a verifica contrapărțile, există site-uri guvernamentale gratuite care conțin informații din baze de date deschise și servicii plătite.

Site-uri gratuite pentru verificarea contra părților:

1. Registrul unic de stat al persoanelor juridice, al întreprinzătorilor individuali și al organizațiilor publice. Acesta este cel mai cunoscut și mai simplu serviciu de verificare a contra părților. Puteți afla informații despre fondatori și proprietari, capitalul autorizat, tipurile de activitate, puteți vedea data înregistrării și adresa și puteți afla dacă contrapartea este în curs de lichidare. Pentru a obține informațiile, este suficient să cunoașteți numele complet (pentru întreprinzătorii individuali), denumirea societății sau codul EDRPOU. Singurul dezavantaj al acestui registru este că informațiile din registru sunt actualizate cu o întârziere de câteva zile.
2. Contul electronic al contribuabilului. Acesta este un alt instrument ușor de utilizat și foarte eficient pentru verificarea contrapartidelor. Pe acest site, puteți verifica contrapartea și afla când a fost înregistrată la autoritățile fiscale, dacă este plătitor unic de impozit, în ce grup se află și ce tipuri de activități desfășoară, dacă are licențe pentru vânzarea de produse accizabile, dacă este plătitor de TVA, dacă primește subvenții guvernamentale și multe altele. Pentru a obține informații, este suficient să cunoașteți numele contra părții și codul EDRPOU.
3. Site-ul web al biroului fiscal. Site-ul web al fiscului are o secțiune privind verificarea partenerilor de afaceri. Puteți afla dacă partenerul dumneavoastră are o datorie fiscală și dacă este înregistrat la autoritățile fiscale. Este mai bine să verificați folosind codul EDRPOU, deoarece serviciul nu poate furniza informații despre mai multe întreprinderi individuale sau societăți în același timp, dacă numele sunt similare.
4. Registrul de stat unificat al hotărârilor judecătorești. Acest registru este mai potrivit pentru verificarea persoanelor juridice decât a întreprinzătorilor individuali, deoarece informațiile despre persoanele fizice sunt criptate. În registru, puteți vedea toate cazurile deschise și închise și puteți citi deciziile instanțelor. Informațiile din registru sunt actualizate lent și cu o întârziere săptămânală
5. Sistemul judiciar din Ucraina. Registrul este similar cu cel precedent, dar aici puteți vizualiza informații despre persoane fizice. Partea proastă este că, dacă dosarul este închis, nu va exista nicio informație, registrul conține informații despre cazurile care sunt încă deschise.
6. Clarity Project. Este un instrument creat de voluntari pentru a monitoriza baza de date Prozorro privind achizițiile publice.
7. Опендатабот. Acest serviciu funcționează prin intermediul aplicațiilor mobile Telegram, Facebook Messenger, Viber și Skype. Acest registru poate fi utilizat pentru a verifica o persoană fizică, un întreprinzător individual și o persoană juridică. Informațiile sunt extrase din mai multe surse: Ministerul Justiției, Registrul instanțelor de judecată, Ministerul Afacerilor Interne, etc. Dacă aveți nevoie să verificați câteva contra părți, o puteți face gratuit, dar dacă doriți să monitorizați informațiile despre parteneri în mod regulat, va trebui să cumpărați un abonament.
8. Google. După ce ați verificat contra partea în registrele deschise, nu uitați să căutați pe Google, pentru că recenziile negative nu sunt scrise în registrele de stat.

Site-uri plătite pentru verificarea contra părților:

1. Contragent. Acesta este un serviciu oferit de LIGA: ZAKON. Utilizând acest serviciu, puteți verifica contrapartea în bazele de date deschise, în listele de sancțiuni, puteți obține date privind activitatea economică externă etc.
2. YouControl. Acest serviciu verifică 50 de registre și oferă un rezumat al contra părții. Puteți afla informații generale, situația financiară, licențele eliberate etc. Costul este de la 680 UAH/zi.