Callback
Демо нұсқасын жүктеу

  • Нарық орнынан дүкенге дейін

  • -

  • Дүкеннен сауда желісіне дейін

  • -

  • Бөлшек саудадан өндіріске дейін

Audit of personnel actions and detection of fraud in accounting

Қызметкерлердің алаяқтығына қалай қарсы тұруға болады?

Бұл — Torgsoft жүйесіндегі аудит журналдарын және қауіпсіздік баптауларын пайдаланып, ұрлықты, чектермен жасалатын алаяқтықты, жеңілдіктер мен қайтарымдардағы айла-шарғыны анықтауға арналған бизнес иесіне арналған нұсқаулық. Мұнда сипатталған барлық журналдар — жүйенің өзгертілмейтін стандартты құралдары.

Torgsoft-та қызметкерлердің әрекеттерін қашан тексеру керек

Қолма-қол ақша бойынша жетіспеушілік немесе артық қалдық анықталды.
Түгендеу қоймадағы айырмашылықтарды көрсетті.
Чектермен немесе қайтарымдармен байланысты алаяқтыққа күдік бар.
Клиенттер фискалдық чектің жоқтығына шағымданады.
Дүкенде тұрақты ішкі аудит жүргізіліп жатыр.

Қандай белгілер алаяқтықты көрсетуі мүмкін

Ауысым жабылғаннан кейін касса сәйкес келмейді.
Чектерде тауарларды жиі жою фактілері бар.
Тауар қайтарымдары жұмыс уақытынан тыс жасалады.
Клиенттің растауынсыз түсініксіз жеңілдіктер беріледі.
Өткен кезеңдердің құжаттары өңделеді.
Чек нөмірлеуінде бос орындар немесе ауытқулар бар.

Қызметкерлер тарапынан теріс пайдаланулар неге пайда болады

Қызметкерлердің әдейі әрекеттері қолма-қол ақшаны иемдену мақсатында жасалады.
Пайдаланушы рөлдерінде қол жеткізу құқықтарының шамадан тыс берілуі.
Өзгерістерді тіркеудің болмауы немесе оның өшіріліп тұруы.
Иесі тарапынан тұрақты бақылаудың болмауы.

Шешім: аудитті қалай жүргізу керек

1-қадам. Чектерден жойылған тауарларды тексеру

Жойылған тауарларды тексеру

Схема: «Тауар сканерленді — ақша алынды — чек жойылды»
1.
Міндетті түрде «Параметрлер» — «Қол жеткізу» — «Сатылымнан тауарды жоюды тіркеу» параметрін қосыңыз.
2.
Қойма → Сатылымдардан күші жойылған тауарлар бөлімін ашыңыз.
3.
Қажетті кезең бойынша есеп жасаңыз.
4.
Мыналарды тексеріңіз:
әр сатушы бойынша жою жиілігін;
қымбат немесе өтімді тауарлардың жойылуын;
«Клиент ойын өзгертті» сияқты қайталанатын себептерді.

2-қадам. Тауар қайтарымдарын талдау

Схема: «Жалған қайтарым»
1.
Файл → Пайдаланушылар әрекеттерінің хаттамасы бөлімін ашыңыз.
2.
Қайтарымдар. түріндегі оқиғаларды сүзгіден өткізіңіз.
3.
Мыналарға назар аударыңыз:
құжаттың жасалған уақытына (ашылғанға дейін / жабылғаннан кейін);
қайтарым кімнің атынан рәсімделгеніне.
4.
Операция уақытын жұмыс кестесімен немесе бейнебақылау жазбаларымен салыстырыңыз.

3-қадам. Өткен кезеңдердің құжаттарына енгізілген өзгерістерді тексеру

Схема: «Кейінгі күнмен түзету»
1.
Құжаттар өзгерістерінің журналын жүргізу. опциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.
2.
Файл → Құжаттарды өзгерту журналы. бөлімін ашыңыз.
3.
Мыналарды іздеңіз:
құжат жасалғаннан бірнеше күн өткен соң сан немесе сома өзгерген жағдайларды;
алдыңғы кезеңдердің құжаттарына енгізілген түзетулерді;
құжат күні мен өзгеріс күні арасындағы сәйкессіздіктерді.

4-қадам. Жеңілдіктерді пайдалануды талдау

Схема: «Жеңілдікті қалтаға басу»
1.
Талдау → Жеңілдіктерді пайдалану талдауы. бөлімін ашыңыз.
2.
Мыналарды сүзгіден өткізіңіз:
қолмен берілген жеңілдіктерді;
нақты бір дисконт картасы бойынша операцияларды.
3.
Ереже бұзушылық белгісі:
бір карта күні бойы әртүрлі клиенттер тарапынан көп рет қолданылады.

Алаяқтықтың расталғанын қалай түсінуге болады

Журналдарда пайдаланушы мен уақыт көрсетілген нақты жазбалар бар.
Анықталған операциялар логтармен расталады және нақты оқиғаларға сәйкес келмейді.
Жүйелі үлгілер табылды (бір сатушы, бір схема).

Болашақта теріс пайдалану қаупін қалай азайтуға болады

Есепке алу бағдарламасындағы рөлдерді баптау

Сатушы рөлінде қол жеткізу құқықтарын шектеңіз:

1.
Сатылымнан тауарды жоюға тыйым салыңыз.
2.
Дисконт картасының нөмірін қолмен енгізуге тыйым салыңыз.
3.
Сатып алу бағаларын жасырыңыз.
4.
Тауарды теріс қалдықпен сатуға тыйым салыңыз.
5.
Өзгерістер журналын жүргізуді міндетті түрде қосыңыз.

Torgsoft жүйесіндегі аудит журналдары қызметкерлер әрекеттерінің бүкіл тізбегін дәл қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Логтарды тұрақты түрде қарап отыру және қол жеткізу рөлдерін дұрыс баптау алаяқтық схемалардың көпшілігін іс жүзінде мүмкін емес етеді.

Програма обліку товару | Торгсофт



Facebook Instagram YouTube Twitter Google News Apple Podcast SounCloud

Түсініктеме қосу

Түсініктеме қосу
Пікіріңіз үшін рақмет! Ол модератор тексергеннен кейін жарияланады.
Ұқсас мақалалар
Дүкенге арналған бағдарлама Веб-сайтты әзірлеу: Black & White

Біз сайтты ыңғайлы ету және пайдалы ақпарат көрсету үшін cookie файлдарын пайдаланамыз.

Қабылдау