Plata prin link fără site: cum să încasezi plăți și să înregistrezi vânzările

Pentru a accepta plata prin link fără un site propriu, alege mai întâi o bancă sau un alt prestator de servicii de plată care oferă această modalitate de vânzare. Înainte de a încheia contractul, află care este comisionul, în cât timp se virează banii, cum se efectuează rambursările și cum se confirmă o plată reușită. Încasează plățile în contul afacerii tale.

Conform legislației ucrainene, obligația de a emite un bon fiscal depinde de modalitatea de plată și de eventualele excepții prevăzute de lege. Plata cu cardul prin acceptarea plăților online — încasarea plăților cu cardul pe internet — necesită, de regulă, emiterea unui bon fiscal. Pentru un transfer obișnuit dintr-un cont în altul, pe baza datelor bancare, se aplică alte reguli. Linkul sau codul QR nu determină, prin ele însele, modalitatea de plată. Înainte de a preda produsul, vânzătorul trebuie să asocieze comanda cu plata confirmată, să întocmească documentele corespunzătoare și să îi transmită cumpărătorului bonul, dacă acesta este obligatoriu.

De ce tip de link de plată are nevoie magazinul

Un link de plată deschide o pagină sau o aplicație prin care cumpărătorul poate achita comanda. Îl poți trimite printr-o aplicație de mesagerie sau prin e-mail. Nu este obligatoriu să ai un site propriu, dacă serviciul ales permite generarea de linkuri pentru vânzări la distanță.

Acceptarea operațiunilor de plată (acquiring) este un serviciu de plată prin care sunt acceptate instrumente de plată, inclusiv carduri, pentru transferarea banilor către vânzător. Vânzătorul acceptă astfel de plăți în baza unui contract cu prestatorul serviciului, conform articolului 1 din Legea Ucrainei „Privind serviciile de plată”.

Roagă prestatorul să îți explice cum ajung banii de la cumpărător la vânzător. Faptul că datele bancare ale vânzătorului includ un IBAN nu înseamnă neapărat că cumpărătorul face un transfer bancar obișnuit: în contul respectiv pot intra și plăți virate prin serviciul de acceptare a plăților cu cardul.

La alegerea serviciului, ține cont de scopul PayLink de la Checkbox: acest program conectează un terminal bancar fizic la portalul Checkbox și transmite datele plății în bon. Pentru a accepta plăți online prin linkuri, alege serviciul unei bănci sau al unui prestator de plăți care oferă în mod explicit această modalitate de plată.

Ce trebuie să stabilești cu banca sau serviciul de plată

Proprietarul magazinului trebuie să încheie contractul în numele persoanei fizice cu statut de întreprinzător (FOP) sau al persoanei juridice care vinde produsul. Pentru conectare, pregătește datele acesteia și un cont pentru activitatea comercială. Nu folosi cardul personal al proprietarului drept cont al magazinului.

Dacă activezi acceptarea cardurilor din sistemele de plată, stabilește cu prestatorul serviciului de acceptare a plăților cu cardul asigurarea acceptării cardurilor din cel puțin trei sisteme de plată. Unul dintre ele trebuie să fie un sistem de plată cu mai mulți emitenți, creat de un rezident al Ucrainei, adică un sistem în care cardurile sunt emise de mai multe instituții. Cerința este prevăzută de partea 28 a articolului 38 din Legea „Privind serviciile de plată”. Verifică dacă modalitatea de plată activată permite acceptarea cardurilor respective.

Înainte de a semna contractul, află următoarele:

• Cine prestează serviciul și dacă are dreptul să o facă. Compară denumirea juridică din contract cu instituția care acceptă efectiv plățile. Dacă activezi acceptarea plăților cu cardul, verifică dacă prestatorul are licență pentru acest serviciu. Pentru un prestator nonbancar, verifică și informațiile din Registrul infrastructurii de plăți al Băncii Naționale a Ucrainei. Dacă serviciul oferă doar componenta tehnică, află cine este prestatorul acceptării plăților cu cardul.
• Ce vânzări sunt permise. Stabilește cu prestatorul sortimentul acceptat, modalitatea de comandă la distanță și lista documentelor necesare pentru conectare.
• Cât costă serviciul. Află comisionul pentru fiecare operațiune, eventualele plăți recurente, costurile rambursărilor și procedura de modificare a tarifelor. Păstrează contractul și condițiile comerciale în vigoare.
• Când vor ajunge banii. Află programul virărilor, regulile aplicabile în zilele de weekend și motivele pentru care o plată ar putea fi reținută. Notificarea privind reușita plății și virarea banilor în cont pot avea loc la momente diferite.
• Cum se confirmă plățile. Asigură-te că poți obține numărul operațiunii, data, suma, statutul, comisionul și datele necesare pentru asocierea cu o comandă.
• Cum se rambursează banii și cum se gestionează contestarea plăților. Stabilește care angajați pot efectua rambursări, ce documente sunt necesare și cum se urmărește finalizarea unei rambursări.

Include comisionul pentru acceptarea plăților în cheltuielile afacerii. Partea 29 a articolului 38 din Legea „Privind serviciile de plată” interzice comerciantului să perceapă o taxă suplimentară pentru plata cu un instrument electronic de plată, o aplicație de plată sau un dispozitiv de plată și să aplice prețuri diferite pentru același produs în funcție de plata în numerar sau fără numerar. De asemenea, vânzătorul nu trebuie să restrângă dreptul cumpărătorului de a alege un instrument electronic de plată din sistemele de plată a căror acceptare este obligat să o asigure.

Conform părții 36 a aceluiași articol, decontările dintre prestatorul acceptării plăților cu cardul și comerciant pentru operațiunile efectuate pe teritoriul Ucrainei, inclusiv pe internet, se fac exclusiv în hrivne, conform procedurii stabilite prin contract. La stabilirea virărilor, verifică moneda în care se fac și condițiile contractuale relevante.

Ce trebuie să îi comunici cumpărătorului înainte de plată

Mai întâi, managerul stabilește detaliile comenzii, apoi trimite linkul de plată. În mesaj menționează numărul comenzii, produsul, caracteristicile și cantitatea acestuia, prețul total, modalitatea de plată, costul și condițiile livrării. Specifică separat perioada de valabilitate a ofertei și procedura de urmat după expirarea acesteia.

Conform articolului 7 din Legea Ucrainei „Privind comerțul electronic”, vânzătorul trebuie să asigure cumpărătorului acces direct, simplu și permanent la informații despre vânzător. Furnizează următoarele date:

• Pentru o persoană juridică: denumirea completă, sediul și codul de identificare.
• Pentru un FOP: numele de familie, prenumele, patronimicul, locul înregistrării, locul de reședință efectivă și numărul de înregistrare al fișei de evidență a contribuabilului. Dacă FOP a renunțat oficial la acest număr din motive religioase, a notificat autoritatea fiscală și are mențiunea corespunzătoare în pașaport, indică seria și numărul pașaportului.
• Pentru contact: adresa de e-mail a vânzătorului.
• Dacă activitatea necesită licență: seria, numărul, perioada de valabilitate și data emiterii licenței.

Explică-i, de asemenea, cumpărătorului dacă prețul include taxele și cât costă livrarea.

Dacă închei un contract electronic, include în ofertă toate condițiile esențiale ale contractului respectiv și explică prin ce acțiune cumpărătorul acceptă oferta. Dacă această acțiune este plata, toate condițiile trebuie să fie disponibile înainte de efectuarea plății.

Vânzătorul redactează în limba ucraineană oferta, textul contractului electronic și mesajele electronice. La cererea cumpărătorului și cu acordul părților, contractul electronic poate fi încheiat în altă limbă.

Dacă un cumpărător a plătit, dar nu a îndeplinit alte condiții ale ofertei sau nu a furnizat toate informațiile prevăzute în aceasta, plata nu înseamnă acceptarea ofertei și trebuie rambursată. Managerul verifică îndeplinirea condițiilor comenzii, iar angajatul responsabil de rambursări organizează restituirea plății.

Conform articolelor 11 și 13 din această lege, vânzătorul confirmă prompt primirea unei comenzi electronice, stabilește în contract modalitățile, termenele și procedura de plată și asigură documente care să confirme încheierea contractului și primirea banilor.

Managerul transmite cumpărătorului documentul care confirmă tranzacția electronică — acordul electronic încheiat — în momentul încheierii acesteia sau când vânzătorul își îndeplinește obligația de a preda produsul. Confirmarea trebuie să includă:

• denumirea și sediul vânzătorului;
• condițiile și procedura de schimb sau returnare a produsului;
• procedura de depunere a unei reclamații;
• obligațiile de garanție aplicabile și informații despre service și reparații;
• procedura de reziliere a contractului, dacă perioada de valabilitate a acestuia nu este precizată.

Asigură-i cumpărătorului un document care confirmă încasarea plății și indică data decontării. Documentul poate fi furnizat de vânzător sau de o altă persoană care a primit plata, inclusiv de un prestator de servicii de plată.

Menționează în ofertă sau în contractul electronic posibilitatea de a obține contractul într-o formă în care conținutul nu poate fi modificat și explică-i cumpărătorului cum îl poate obține. Managerul trebuie să îi transmită documentul în forma respectivă. Colectează numai datele cumpărătorului care sunt necesare pentru încheierea și executarea contractului.

Când este necesar bonul fiscal

Aparatul de marcat electronic fiscal (RRO) este un aparat de casă sau un sistem pentru înregistrarea plăților. Aparatul de marcat electronic fiscal software (PRRO) îndeplinește aceste funcții printr-un program conectat la serverul fiscal al autorității fiscale. Conform articolelor 2 și 3 din Legea nr. 265/95-VR, plățile cu cardul pentru produse și servicii intră sub incidența regulilor de utilizare a RRO sau PRRO, dacă nu se aplică o excepție legală pentru operațiunea sau vânzătorul respectiv.

• Plata cu cardul pentru produse prin acceptarea plăților cu cardul. Organizează emiterea unui bon fiscal pentru suma totală a achiziției, dacă nu se aplică o scutire specifică. Comisionul prestatorului nu reduce suma achiziției înscrisă pe bon.
• Transfer obișnuit dintr-un cont în altul pe baza IBAN. Atunci când cumpărătorul face un astfel de transfer fără ca vânzătorul să accepte plata cu cardul prin serviciul de acceptare a plăților cu cardul, acesta nu constituie o operațiune de plată cu cardul a vânzătorului în sensul definiției de la articolul 2. Păstrează factura de plată, confirmarea bancară a încasării și documentele vânzării.
• Plata serviciilor. Punctul 14 al articolului 9 prevede scutirea de obligația de a utiliza RRO, PRRO și carnete de chitanțe de plată dacă plățile pentru servicii se efectuează exclusiv prin sisteme bancare de deservire la distanță și/sau servicii de transfer de bani. Înainte de a aplica această excepție, transmite-i contabilului lista serviciilor și toate modalitățile de acceptare a plăților. Contabilul trebuie să stabilească dacă fiecare modalitate îndeplinește condițiile excepției.

Excepția privind serviciile nu se extinde automat la vânzările de produse pe internet. Plata la distanță sau utilizarea unui cod QR nu scutește, prin ea însăși, magazinul de emiterea bonurilor fiscale.

Articolul 9 din Legea nr. 265/95-VR stabilește și alte scutiri; în special, trimite la regulile Codului fiscal al Ucrainei pentru anumite categorii de FOP, contribuabili ai impozitului unic. Articolul 10 prevede o procedură distinctă pentru decontările cu carnete de chitanțe de plată și registre de evidență a operațiunilor de decontare, aplicabilă formelor și condițiilor de activitate stabilite de guvern. Acestea sunt documente folosite pentru înregistrarea și evidența plăților conform procedurii respective. Aplic-o numai după identificarea temeiului concret și îndeplinirea tuturor condițiilor aferente.

Dacă bonul este obligatoriu, casierul îl generează în timpul operațiunii de plată și se asigură că cumpărătorul primește documentul de plată corespunzător, inclusiv la primirea produsului. Pentru vânzările la distanță, stabilește din timp cum va fi transmis bonul: în format fizic, împreună cu produsul, sau în format electronic, la numărul de telefon ori adresa de e-mail furnizată de cumpărător. Aceste modalități sunt prevăzute la punctul 2 al articolului 3 din Legea nr. 265/95-VR. Angajatul responsabil verifică dacă bonul fizic a fost inclus în comandă sau bonul electronic a fost trimis la datele de contact convenite. Chitanța serviciului de plată confirmă plata, dar nu înlocuiește bonul fiscal obligatoriu.

Proprietarul trebuie să desemneze din timp un angajat care va urmări plățile la distanță și va emite bonurile.

Cum să accepți plata prin link: procedura pentru vânzător

1. Creează comanda. Managerul înregistrează numărul acesteia, cumpărătorul, produsele, cantitatea, suma și condițiile de livrare. Verifică disponibilitatea produselor și stabilește termenul de plată.
2. Generează linkul în serviciul activat în baza contractului. Angajatul care creează linkul verifică vânzătorul, adică beneficiarul banilor, și suma. Dacă serviciul permite adăugarea numărului comenzii, îl indică. În caz contrar, păstrează în evidența proprie corespondența dintre comandă și link.
3. Trimite-i cumpărătorului condițiile și linkul. Managerul îi cere cumpărătorului să verifice vânzătorul și suma afișate pe pagina de plată. Cumpărătorul introduce datele cardului și codurile de confirmare în mediul de plată, fără să le trimită vânzătorului în conversație.
4. Confirmă rezultatul în contul propriu din serviciu. Angajatul responsabil compară numărul operațiunii, comanda, suma și statutul final al plății. O captură de ecran trimisă de cumpărător nu este un temei suficient pentru a marca o comandă ca fiind plătită.
5. Emite bonul și predă produsul. Casierul generează bonul fiscal, dacă este necesar, iar angajatul care pregătește comanda compară produsele și cantitatea acestora cu cele din comandă. Cumpărătorul primește documentele corespunzătoare și informațiile despre livrare.
6. Reconciliază virarea. Contabilul sau proprietarul compară raportul serviciului cu extrasul bancar, evidențiază separat comisionul și verifică dacă există sume nevărsate, plăți duble sau rambursări.

De exemplu, PrivatPayBot este disponibil pentru afacerile care au un contract valabil de acceptare a plăților. Pentru a trimite un link prin acest serviciu, vânzătorul:

1. Selectează «Посилання на оплату» („Link de plată”).
2. Introduce suma.
3. Copiază linkul și îl trimite clientului.

Botul notifică dacă operațiunea a reușit. Pentru acceptarea plăților se percepe un comision care depinde de contract și de canalul de plată. Banii sunt virați în cont conform procedurilor băncii. Înainte de activare, consultă condițiile și comisioanele de pe pagina oficială PrivatPayBot.

Ce faci dacă statutul plății nu este clar

Dacă cumpărătorul spune că i-au fost retrași banii, dar în contul tău nu există confirmarea unei plăți reușite, suspendă predarea comenzii și contactează serviciul de asistență al prestatorului, furnizând numărul operațiunii. Înainte de a-i cere cumpărătorului să plătească din nou, află statutul primei plăți pentru a evita o plată dublă.

Dacă cumpărătorul nu a plătit comanda în condițiile ofertei în termenul prevăzut pentru răspuns, oferta se consideră neacceptată, conform părții 4 a articolului 13 din Legea „Privind comerțul electronic”. Managerul verifică statutul plății, confirmă din nou disponibilitatea produsului, prețul și livrarea și generează un link nou pentru o comandă nouă sau confirmată din nou.

Dacă a expirat perioada tehnică de valabilitate a linkului, managerul verifică, de asemenea, că nu a avut loc o plată reușită înainte de a genera unul nou.

Termenul ofertei din mesajul adresat cumpărătorului nu dezactivează, prin el însuși, pagina de plată: posibilitatea de a o închide și de a o reutiliza depinde de serviciu.

Cum să reconciliezi suma vânzării, comisionul și banii virați

Contabilul sau proprietarul trebuie să țină separat evidența sumei plătite de cumpărător, a comisionului prestatorului și a sumei virate efectiv. Dacă serviciul transferă într-o singură tranșă banii pentru mai multe achiziții, folosește raportul detaliat pentru a distribui încasările între comenzi.

Exemplu orientativ. Cumpărătorul a plătit 1 500 UAH. Să presupunem că, potrivit contractului, serviciul reține 2%: 1 500 × 2% = 30 UAH. În cont sunt virați 1 470 UAH. Comanda este achitată în valoare de 1 500 UAH, comisionul este de 30 UAH, iar virarea bancară este de 1 470 UAH. Dacă este necesar un bon fiscal, acesta se emite pentru 1 500 UAH.

Pentru FOP care plătesc impozitul unic și aparțin grupelor I–III, regulile de determinare a venitului sunt stabilite de articolul 292 din Codul fiscal al Ucrainei. Transmite-i contabilului contractul, raportul care indică suma totală a plăților, comisioanele și virările, precum și extrasul bancar. Pe baza acestor documente, contabilul trebuie să determine suma venitului și data încasării, ținând cont de modalitatea efectivă de plată.

Cum să rambursezi plata și să păstrezi documentele justificative

Angajatul responsabil identifică comanda și plata inițiale și înregistrează motivul și suma rambursării. Apoi efectuează rambursarea conform procedurii băncii sau a prestatorului de plăți, păstrează numărul operațiunii și îi urmărește finalizarea. Dacă rambursarea necesită documente fiscale, casierul generează documentul de plată corespunzător.

În evidență, asociază rambursarea cu vânzarea inițială și documentele cumpărătorului. Pentru contribuabilul care plătește impozitul unic, subpunctul 5 al punctului 292.11 din Codul fiscal al Ucrainei prevede excluderea din venituri a sumelor corespunzătoare, rambursate în urma returnării produsului, a rezilierii contractului sau în baza unei cereri scrise de rambursare. Păstrează documentele care confirmă motivul și transferul efectiv al banilor.

Informează cumpărătorul că rambursarea a fost inițiată și comunică-i termenul prevăzut de procedura prestatorului. Angajatul responsabil trebuie să verifice separat anularea comenzii în evidență și finalizarea transferului bancar al banilor.

Cum să înregistrezi plățile și virările bancare în Торгсофт

Creează o factură și înregistrează plata

Pentru evidența comenzii, managerul poate crea o factură în Торгсофт — un document care conține produsele și suma de plată. Modul de emitere a facturilor este disponibil în licențele Ultra și Terminal. Înainte de achiziție, consultă funcționalitățile și condițiile comerciale în vigoare din comparația licențelor.

1. Completează factura. Managerul indică cumpărătorul, produsele și compania vânzătoare.
2. Alege centrul de evidență. Acesta este un magazin sau depozit în Торгсофт. Indică centrul din care va fi expediat produsul.
3. Înregistrează plata confirmată. Din meniul «Документ» — «Торгівля з випискою рахунка» („Document” — „Vânzări cu emiterea facturii”), angajatul responsabil selectează factura și apasă «Внести передплату» („Înregistrează avansul”). În fereastra de plată, selectează modalitatea fără numerar, compania și contul său bancar pentru decontări, compară suma și data cu confirmarea plății, apoi apasă «Внести оплату» („Înregistrează plata”). Dacă se aplică un comision pentru acceptarea plăților cu cardul, înainte de salvare verifică setarea privind includerea acestuia, astfel încât plata cumpărătorului și virarea bancară să fie înregistrate corect.
4. Înregistrează expedierea. Managerul creează pe baza facturii un document de livrare — documentul prin care programul scade produsul din stoc.
5. Verifică rezultatul. Managerul compară soldul datoriei, produsele și cantitatea acestora din documentul de livrare cu ceea ce a fost predat efectiv cumpărătorului.

Conectează extrasele bancare dacă trebuie să imporți virările în evidență

Opțiunea cu plată «Банківські виписки» („Extrase bancare”) funcționează cu conturi Privat24, monobank și УКРСИББАНК. Aceasta permite importarea virărilor în evidență și asocierea lor cu facturile cumpărătorilor. Opțiunea se plătește anual: pentru instalări separate, se achiziționează pentru fiecare post de lucru; pentru o rețea locală, una pentru întreaga rețea; pentru o licență de terminal, una pentru server. Înainte de achiziție, consultă condițiile în vigoare pentru opțiunile suplimentare.

1. Configurează accesul. După activarea opțiunii, angajatul responsabil deschide «Налаштування» — «Налаштування виписок по банківських рахунках» („Setări” — „Configurarea extraselor pentru conturile bancare”), conectează contul necesar urmând procedura băncii și acordă angajaților drepturile de acces corespunzătoare.
2. Verifică setările privind acceptarea plăților cu cardul. Angajatul deschide «Налаштування» — «Параметри» — «Додаткові функції» — «Виписки з банківських рахунків» („Setări” — „Parametri” — „Funcții suplimentare” — „Extrase din conturi bancare”) și verifică parametrul «Враховувати еквайринг під час створення оплати» („Ia în calcul acceptarea plăților cu cardul la înregistrarea plății”). Împreună cu setările contului bancar pentru decontări corespunzător, acest parametru determină crearea documentului financiar de acceptare a plăților cu cardul — documentul folosit pentru evidența acestei operațiuni în program.
3. Obține extrasele. Din meniul «Оплата» — «Виписки з банківських рахунків» („Plată” — „Extrase din conturi bancare”), angajatul indică perioada necesară și apasă «Отримати виписки» („Obține extrasele”). Pentru УКРСИББАНК, la solicitarea programului, apasă «Авторизуватися» („Autentificare”), se conectează la UKRSIB business, revine la Торгсофт și apasă «Отримати токен» („Obține token”). Tokenul reprezintă date de acces care permit programului să obțină extrase timp de 24 de ore; după expirarea acestui interval, autorizarea trebuie repetată. Angajatul verifică dacă operațiunile din perioada selectată apar în listă.
4. Asociază încasarea cu comanda. Angajatul compară suma și descrierea plății cu factura cumpărătorului. Dacă banca a virat suma după reținerea comisionului, verifică suplimentar plata integrală în raportul serviciului și setările privind acceptarea plăților cu cardul în Торгсофт. Înainte de asociere, verifică să nu rămână o datorie eronată a cumpărătorului din cauza comisionului. Mai întâi împarte o virare totală pentru mai multe comenzi pe baza raportului detaliat al prestatorului; nu asocia întreaga sumă unei singure facturi. Dacă procedura de distribuire nu este configurată în program, angajatul responsabil o stabilește cu serviciul de asistență tehnică înainte de a transmite operațiunea în evidență.
5. Evită înregistrarea dublă. Dacă plata a fost înregistrată manual, angajatul aplică operațiunii corespunzătoare din extras acțiunea «Позначити як передану» („Marchează ca transmisă”) și nu o transmite din nou.
6. Înregistrează o încasare nouă. Pentru o plată care nu a fost încă înregistrată, angajatul selectează încasarea și transmite operațiunea financiară. Se deschide «Невизначена оплата» („Plată neidentificată”) — o înregistrare a banilor primiți, încă neasociată facturii unui cumpărător. Angajatul verifică datele și salvează înregistrarea.
7. Asociază plata cu factura. Din meniul «Документ» — «Торгівля з випискою рахунка» („Document” — „Vânzări cu emiterea facturii”), în fila «Оплати клієнтів» — «Невизначені оплати» („Plățile clienților” — „Plăți neidentificate”), angajatul selectează înregistrarea necesară, apasă «Пов’язати з рахунком» („Asociază cu factura”), selectează factura corespunzătoare și apasă «Вибрати» („Selectează”).
8. Verifică rezultatul. Angajatul verifică mesajul privind asocierea și compară plata comenzii, comisionul și soldul datoriei afișate cu factura și raportul prestatorului.

Configurează emiterea bonurilor fiscale

Pentru a emite bonuri fiscale, poți activa separat opțiunea cu plată «Програмний РРО» („Aparat de marcat electronic fiscal software”). Aceasta se plătește anual pentru fiecare post de lucru de la care se emit bonuri fiscale. Opțiunea funcționează cu licențele Start, Ultra și Terminal. Înainte de achiziție, consultă condițiile comerciale în vigoare pentru opțiunile suplimentare.

1. Activează opțiunea și pregătește casa de marcat. Angajatul responsabil activează «Підключення програмного РРО» („Conectarea aparatului de marcat electronic fiscal software”) din meniul «Налаштування» („Setări”). Din meniul «Налаштування» — «Підприємство» („Setări” — „Companie”), în fila «КЕП (ЕЦП)» („Semnătură electronică calificată (semnătură digitală electronică)”), adaugă o semnătură electronică calificată — o semnătură electronică cu nivelul de protecție stabilit de lege. În fila «Реєстрація програмного РРО» („Înregistrarea aparatului de marcat electronic fiscal software”), depune cererile pentru unitatea comercială — punctul de vânzare sau un alt loc de desfășurare a activității cu care este asociată casa de marcat —, PRRO și casieri. Înainte de prima plată, verifică dacă înregistrarea acestora la autoritatea fiscală s-a încheiat.
2. Configurează funcționarea casei de marcat. Angajatul responsabil configurează casierii, taxele și datele bonurilor. Dacă au fost efectuate operațiuni de plată în timpul zilei, casierul generează în fiecare zi un bon de raport fiscal cu totalurile decontărilor. Dacă PRRO însuși nu funcționează, operațiunile de plată prin acesta se suspendă până la remedierea defecțiunii. În ziua în care este constatată defecțiunea, angajatul responsabil notifică electronic autoritatea fiscală și producătorul PRRO, folosind formularul stabilit. Modul offline se folosește când nu există conexiune la serverul fiscal; acesta nu înlocuiește remedierea defecțiunii programului.

3. Verifică bonurile emise. Cât timp funcționează online, casierul verifică înregistrarea bonului pe serverul fiscal și se asigură că acesta este transmis cumpărătorului. Pentru funcționarea fără conexiune la server, configurează din timp modul offline și obține un interval de numere fiscale de rezervă; fără acesta, efectuarea unor astfel de operațiuni este interzisă. Condițiile descrise pentru opțiunea Торгсофт prevăd până la 36 de ore într-o singură sesiune offline și până la 168 de ore în total pe lună calendaristică.

   Punctul 13 din secțiunea II a Legii nr. 265/95-VR permite depășirea limitelor legale de timp pe durata aplicării legii marțiale sau a stării de urgență ori în caz de forță majoră; totuși, posibilitatea de a continua lucrul în configurația concretă a programului trebuie stabilită cu serviciul de asistență tehnică. Bonul offline trebuie să indice acest mod de funcționare. După restabilirea conexiunii, angajatul responsabil verifică, în termen de o oră, transmiterea bonurilor și notificarea autorității fiscale privind începutul și sfârșitul funcționării offline.

   Bonurile se transmit înainte de raportul fiscal zilnic și se păstrează până la primirea confirmării livrării.

Ce reguli se aplică modalității tale de plată

Înainte de a accepta plăți, stabilește cerințele aplicabile operațiunii și vânzătorului:

• Stabilește dacă este necesar un bon fiscal și când trebuie transmis. În Legea Ucrainei „Privind utilizarea aparatelor de marcat în comerț, alimentație publică și servicii” din 06.07.1995 nr. 265/95-VR, articolul 2 definește operațiunile de plată și documentele, punctele 1–2 ale articolului 3 reglementează efectuarea plății și transmiterea bonului, articolul 9, inclusiv punctul 14, prevede scutirile, iar articolul 10 stabilește procedura distinctă cu carnetele de chitanțe de plată.

  Punctul 9 al articolului 3 impune emiterea zilnică a unui bon de raport fiscal dacă au fost efectuate operațiuni de plată. Articolul 5 și punctul 16 al articolului 3 stabilesc acțiunile în cazul defectării PRRO, condițiile de funcționare fără conexiune la server și transmiterea documentelor după restabilirea conexiunii. Punctul 13 din secțiunea II prevede reguli speciale privind durata funcționării offline.

• Stabilește cu prestatorul acceptarea cardurilor și ține cont de restricțiile privind prețul. În Legea Ucrainei „Privind serviciile de plată” din 30.06.2021 nr. 1591-IX, articolul 1 definește prestatorii, serviciul de acceptare a operațiunilor de plată (acquiring), comerciantul și Registrul infrastructurii de plăți. Partea 28 a articolului 38 impune acceptarea instrumentelor electronice de plată din cel puțin trei sisteme de plată, dacă comerciantul acceptă astfel de instrumente din sisteme de plată.

  Partea 29 a articolului 38 interzice restricționarea alegerii instrumentului de plată, perceperea unor taxe suplimentare și practicarea unor prețuri diferite în funcție de modalitatea de plată. Partea 36 a articolului stabilește că decontările dintre prestatorul serviciului de acceptare a plăților cu cardul și comerciant pentru operațiunile efectuate pe teritoriul Ucrainei, inclusiv pe internet, se fac în hrivne.

• Pregătește informațiile pentru cumpărător și confirmarea comenzii. În Legea Ucrainei „Privind comerțul electronic” din 03.09.2015 nr. 675-VIII, articolul 7 stabilește cerințele privind informațiile despre vânzător și protejarea datelor de plată, articolul 11 reglementează contractele electronice și confirmarea tranzacției, iar articolul 13 stabilește procedura de plată și confirmarea încasării banilor.
• Stabilește suma venitului și data încasării acestuia și documentează rambursările. Pentru contribuabilii care plătesc impozitul unic, aplică punctele 292.1 și 292.6 și subpunctul 5 al punctului 292.11 din Codul fiscal al Ucrainei din 02.12.2010 nr. 2755-VI.

Începe prin a solicita băncii sau serviciului de plată ales condițiile de acceptare a plăților prin link și o explicație despre modul în care cumpărătorul va transfera efectiv banii. Înainte de prima vânzare, stabilește dacă este necesar un bon fiscal și desemnează un angajat care va confirma plata, o va asocia comenzii și îi va transmite cumpărătorului documentele corespunzătoare.