Callback
Descărcați versiunea demo

  • De la tarabă la magazin

  • -

  • De la magazin la lanț de retail

  • -

  • De la retail la producție

Auditul actiunilor personalului si detectarea fraudelor in contabilitate

Cum să combateți fraudele personalului?

Ghid pentru proprietarul unei afaceri privind utilizarea jurnalelor de audit și a setărilor de securitate din Torgsoft pentru depistarea furturilor, a fraudelor cu bonuri, reduceri și retururi. Toate jurnalele descrise sunt instrumente standard ale sistemului și nu pot fi modificate.

Când merită să verificați acțiunile personalului în Torgsoft

A fost constatată o lipsă sau un surplus de numerar.
Inventarierea arată diferențe de stoc.
Există suspiciuni de fraude cu bonurile sau retururile.
Clienții se plâng de lipsa bonului fiscal.
Se desfășoară un audit intern periodic al magazinului.

Ce semne pot indica fraude

Casa nu se închide corect după terminarea turei.
Anulări frecvente de produse în bonuri.
Retururi de produse în afara programului de lucru.
Reduceri neclare, fără confirmarea clientului.
Modificarea documentelor din perioade anterioare.
Lipsuri sau anomalii în numerotarea bonurilor.

De ce apar abuzuri în activitatea personalului

Acțiuni intenționate ale personalului pentru însușirea numerarului.
Drepturi de acces excesive în rolurile utilizatorilor.
Lipsa jurnalizării modificărilor sau jurnalizare dezactivată.
Lipsa unui control regulat din partea proprietarului.

Soluție: cum se face auditul

Pasul 1. Verificarea produselor anulate din bonuri

Verificarea produselor anulate

Schema: «Produsul a fost scanat — banii au fost încasați — bonul a fost anulat»
1.
Activați obligatoriu «Parametri» — «Acces» — «Înregistrează ștergerea produsului din vânzare».
2.
Deschideți Stoc → Produse anulate din vânzări.
3.
Generați raportul pentru perioada necesară.
4.
Verificați:
frecvența anulărilor pentru fiecare vânzător;
anularea produselor scumpe sau cu rulaj mare;
motive repetate de tipul «clientul s-a răzgândit».

Pasul 2. Analiza retururilor de produse

Schema: «Retur fantomă»
1.
Deschideți Fișier → Jurnalul acțiunilor utilizatorilor.
2.
Filtrați evenimentele de tip Retururi.
3.
Acordați atenție:
orei la care a fost creat documentul (înainte de deschidere / după închidere);
utilizatorului în numele căruia a fost efectuat returul.
4.
Comparați ora operațiunii cu programul de lucru sau cu înregistrările video.

Pasul 3. Verificarea modificărilor în documentele perioadelor anterioare

Schema: «Modificare retroactivă»
1.
Asigurați-vă că este activată opțiunea Păstrează jurnalul modificărilor documentelor.
2.
Deschideți Fișier → Jurnalul modificărilor documentelor.
3.
Căutați:
modificări ale cantității sau sumei la câteva zile după crearea documentului;
corecturi în documente din perioade anterioare;
neconcordanțe între data documentului și data modificării.

Pasul 4. Analiza utilizării reducerilor

Schema: «Reducerea în buzunar»
1.
Deschideți Analiză → Analiza utilizării reducerilor.
2.
Filtrați:
reducerile manuale;
operațiunile pentru un anumit card de discount.
3.
Semn de abatere:
același card este folosit de multe ori într-o zi de clienți diferiți.

Cum înțelegeți că frauda a fost confirmată

Există înregistrări concrete în jurnale cu indicarea utilizatorului și a orei.
Operațiunile identificate sunt confirmate de loguri și nu corespund evenimentelor reale.
Au fost găsite tipare sistemice (același vânzător, aceeași schemă).

Cum să reduceți riscul de abuzuri pe viitor

Configurarea rolurilor în programul de evidență

În rolul de Vânzător, limitați drepturile de acces:

1.
Interziceți ștergerea produselor din vânzare.
2.
Interziceți introducerea manuală a numărului cardului de discount.
3.
Ascundeți prețurile de achiziție.
4.
Interziceți vânzarea produselor în stoc negativ.
5.
Activați în mod obligatoriu jurnalizarea modificărilor.

Jurnalele de audit din Torgsoft permit reconstituirea exactă a lanțului de acțiuni ale personalului. Verificarea regulată a logurilor, combinată cu roluri de acces configurate corect, face ca majoritatea schemelor de fraudă să devină practic imposibile.

Програма обліку товару | Торгсофт



Facebook Instagram YouTube Twitter Google News Apple Podcast SounCloud

Adăugați comentariu

Adăugați comentariu
Vă mulțumim pentru feedback! Acesta va fi publicat după verificarea de către un moderator.
Articole similare
Program pentru magazin Dezvoltare site web: Black & White

Folosim cookie-uri pentru a face site-ul nostru mai ușor de utilizat și pentru a vă afișa informații utile.

Accept